Liberan dos órdenes de aprehensión en contra de empresarios que participaron en la denominada Estafa Siniestra, a través de las llamadas empresas fantasma, así lo reveló el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el procurador explicó que la dependencia solicitó órdenes de aprehensión en contra de los accionistas de las empresas fantasma, ello con el objetivo seguir con el proceso de recuperación de los activos.
“Ya fueron contra dos empresas en particular y ya fueron contra una tercera con la cual nos iríamos contra los accionistas”, expresó.
Santiago Nieto ha señalado que dentro del proceso de investigación de la Estafa Siniestra una de las líneas de investigación abarca a las personas morales y físicas que participaron en la creación de empresas que fueron utilizadas para el desvío de recursos públicos.
En ese sentido, informó que la PGJEH pidió información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y también se solicitaron las órdenes de aprehensión en contra los accionistas, aunque señaló que es bien sabido que son empresas fantasma.
En esa investigación se incluye a las personas físicas que constituyeron las personas morales que sirvieron de puente – como empresa fantasma para retirar el dinero – proveniente de la SEPH y del cual coincide que el dinero fue retirado días antes del proceso electoral.
Las firmas de las que en su momento se mencionó realizaron operaciones con los ayuntamientos involucrados en la Estafa Siniestra, son: Team XAO S.A. de C.V. con RFC: TXA200730T99 y una de las representantes legales es María del Rosario Quiroz Moguel, ello con base en el padrón de proveedores de Oaxaca, entidad en la que también se le señala de ser una empresa fantasma.
Asimismo, se buscará a los socios del Grupo Constructor CYRPO S.A. de C.V., y de Aktaion digital S.A. de C.V. empresa que registró diversos representantes legales, una de ellas Vianey Yadira Mora Marín y otra Tania Edith Ayala Trejo.
Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. de C.V. con RFC: GCC201126256 aparece como su representante legal Jessica Gómez Mendoza.
